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1颗硬碟 让ICIJ揭开境外金融的全球威胁

2020-08-08 | 浏览: 9369

1颗硬碟 让ICIJ揭开境外金融的全球威胁
ICIJ指出,“境外离岸解密”系列调查报导始于接获1颗秘密硬碟,规模是2010年“维基揭密”披露美国国务院机密电文的160倍。图:翻摄自ICIJ官网。

“国际调查记者同盟”(ICIJ)公布的“境外离岸解密”系列调查报导,显示境外金融世界提供的保密服务和松散监管助长诈骗、逃税和政治腐败。但ICIJ 是如何开始调查的?ICIJ指出,它们的调查始于接获1颗秘密硬碟,规模是2010年“维基揭密”披露美国国务院机密电文的160倍。

ICIJ对“离岸金融中心”的系列调查报导,其消息来源为1个机密硬碟。据ICIJ表示,2012年11月,ICIJ总监Gerard Ryle结束对澳大利亚Firepower公司长达3年的调查,涉及境外金融中心和公司诈骗。没多久,他就收到1颗存有250万份文件的硬碟,文件详细记录170多个国家的个人和公司持有的12万间境外公司,揭露深藏在境外金融中心背后的政客、富豪和骗子。

而这个机密硬碟容量为260千兆Gigabyte,包括4个大资料库和50多万条文字、PDF、Excel表格、图片以及网页格式的文件。

其中,这些数据主要来自2个较大的独立资料库,包含总部在新加坡的保得利信誉通(Portcullis TrustNet),以及总部在英属维京群岛的英联邦信托(Commonwealth Trust Limited) ,这2间境外中介公司过去30多年的内部资料。

该硬碟提供新闻媒体目前所能掌握到的最大境外系统内部资料。披露对象包含,在境外金融中心如英属维京群岛、库克群岛等地注册公司和信托的个人或公司,如独裁者的家人和亲信、华尔街的诈骗犯、东欧和印尼的亿万富翁、俄罗斯企业高官、国际军火商等。

而这些境外金融为何对世界经济产生巨大影响?ICIJ指出,流入境外金融中心的资金,无论是否合法,规模都大到足以威胁世界经济稳定、恶化国家关系。这些境外金融中心的“保密性”违背法律和秩序,迫使人民得多缴税,填补本国流失到境外的财政收入。据估计,全球金融犯罪产生的国际间资本流动每年高达1兆至 1.6兆美元。

ICIJ指出,这些泄密文件显示,境外金融“隐蔽性”如何在全球范围内被广泛运用。有钱有势的人利用境外金融中心避税,无论对发达国家还是落后国家,都滋长了腐败,带来经济灾难。

而为完成调查工作,ICIJ的调查报导团队来自46个国家的86名记者,运用高科技数据分析和实地报导的方法,搜寻近30年的邮件、帐本和其他文件,查阅数百万泄露文件和数千个名字;并协同世界主要媒体合作,发表调查结果。

据ICIJ目前最新的调查报导,包括对跨国烟草走私推动国际犯罪和腐败的调查;哪些美国公司从伊拉克和阿富汗战争中获得最大收益等。经ICIJ过去15个月的调查发现,这些涉及使用境外金融中心的个人包含:

1.与俄罗斯Magnitsky Affair有关的个人和公司。该税务诈骗丑闻导致美俄关系紧张,还令俄罗斯政府下令禁止美国人领养俄罗斯孤儿。

2.1名委内瑞拉交易员。他被指利用境外公司,以美国为据点非法吸金。他还利用离岸公司向委内瑞拉政府官员行贿,金额高达数百万美元。

3.1名从亚塞拜然政府获得数10亿美元的建设合约的商业巨头。他在该国总统伊利哈姆.阿利耶夫(Ilham Aliyev)的女儿们秘密持有的境外公司中担任董事。

4.印尼几名和已故独裁者苏哈托

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